신강 천산 모방직 주식 유한회사 공고

회사 약칭:

신강 천산 모방직 주식 유한회사

제5회 이사회 2010년 제7차 임시회의 결의공고

본사 및 그 이사회 전체 회원 정보 는 내용 의 진실 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 을 했 다.

신강천산 모방직 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’로 제5회 이사회 2010년 7차 임시회의를 통지해 2010년 10월 19일 각 참회 이사에 발송됐다.

제5회 이사회 2010년 7차 임시회의, 2010년 10월 22일 오전 10시 30분에 회사 본부 3층 회의실에서 현장 투표 방식으로 열린다.

회의 이사 9명, 실제 이사 5명.

장자강 선생은 업무 원인으로 회의에 참석하지 못했기 때문에 왕연홍 이사에게 대신 표결을 의뢰하고, 이사 유세용 선생은 업무 원인으로 참석하지 못했기 때문에 왕홍 이사에게 의뢰하여 표결을 의뢰했다. 이사 왕동유 여사가 업무 원인으로 회의에 참석하지 못한 채 장강 이사에게 의뢰하여 표결을 의뢰했다. 이사 형건위씨는 업무 원인으로 회의에 참석하지 못한 채 조성빈 이사에게 대리를 의뢰했다. 회사 감독과 고관이 회의에 의뢰하여 이사장 왕연홍 여사가 주관했다.

이번 이사회는 《 사법 》 과 회사 《 장정 》 의 규정에 부합된다.

회의 심의와 다음과 같이 결의를 통과하였다.

1, 회사 이사회 전문위원회 멤버 조정

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’에 관한 규정에 따르면 이사회의 업무를 강화하기 위해 이사회 하위 4개 전문위원회의 구성원은 다음과 같다.

전략위원회: 주임 위원: 조성빈

멤버: 왕연홍, 장강, 왕소평, 형건위

지명위원회: 주임 위원: 왕신안

멤버: 왕연홍, 장강, 조성빈, 형건위;

심사위원회: 주임 위원: 조성빈

멤버: 왕연홍, 장강, 유세용, 왕신안;

임금과 심사위원회: 주임 위원: 왕신안

멤버: 왕연홍, 장강, 조성빈, 왕소평.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

2. 회사 규제 수정에 관한 안건;

933사, 원문:

1.1.5 회사 주소: 신장 우루무치, 은천로 1호, 우편번호 830054.

현재 수정:

1.1.5 회사 주소: 신장 우루무치, 은천로 235호, 우편번호 830054.

933세, 원문:

3.1.5사가 발행한 주식은 심천증권 등록유한 회사 집중 보관한다.

현재 수정:

3.1.5회사에서 발행한 주식은 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사 등기보관.

9344타

3.1.7회사의 주식 구조는 일반주 363,456,000주.

이 중 법인 주주 는 213, 883, 200주 를 차지하는 비율 은 58.85%, 기타 내자 주 가 보유한 일반 주식 은 149, 572, 800주 로 총 주식 의 비율 은 41.15%다.

법인 주주가 보유한 일반 주식, 비율은 각각:

신강위구르자치구 국유자산투자경영유한책임회사 소지 103, 878, 766주, 총 주식의 28.58%를 차지했다.

신강 케이디 투자 유한책임회사 는 76, 506, 000주 를 보유하고 있으며 총 주식의 21.049% 를 차지했다

우루무치 국유 자산 경영유한공사는 25,969,691주식을 보유하고 있으며 총 주식의 7.15%를 차지했다.

국제면업계 유한공사는 7, 528, 743주, 총주식의 2.07%를 차지했다.

현재 수정:

3.1.7회사의 주식 구조는 일반주 363,456,000주.

이 중 법인주 주주 는 206, 354, 457주 를 보유하고 있으며 총 주주 의 56.78%, 기타 주주 가 보유하고 있는 일반주 는 157, 101, 543주, 총주가를 차지하는 비율은 43.22%였다.

법인주 주주주 신강 케이디 투자유한책임회사 206, 354, 457주, 총주식의 56.78%를 차지했다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

3, 이사회 청구청권회사 경영 계열사 신강백이 국제 생물 공정 유한회사 지권 관련 사항

신강백이 국제 생물 공정 유한회사

회사 와 상하이 홍 무역 유한 회사 (이하 상해 중홍), 창길 시 천록원 임업 생태 공정 유한 책임 회사 (이하 창길천녹원)가 공동으로 출자하여 등록 자본: 인민폐 1000만원.

이 중 회사 현금 출자 500만 원, 등록 자본의 50%, 상해 중홍무역유한회사 현금 출자 250만원, 등록 자본의 25%, 창길천 녹원 실물 출자 250만원, 등록 자본의 25%를 차지한다.

등록지: 창길 고급기술산업개발구, 법정 대표자: 유빙, 회사 유한책임회사.

경영 범위: 허가 경영 프로젝트 (구체적 경영 사업은 관련 부서의 비준 서류나 발급 허가증, 자질증을 기준으로): 생산, 가공, 과일, 음료, 일반 경영 프로젝트 (국가 법률, 행정 법규, 행정 법규, 특정 심사 항목 제외, 생태 임업 건설, 방풍 처리 공사, 방풍 치사 공사, 임과업 재배, 묘목 번식, 린과원료 (특항 제외) 수매 및 심가공, 임과업 기술 상담 서비스.

백이 국제 2009년도 감사 보고서를 통해 회사 감사부는 백이 국제현장에 내부 감사 및 위임 변호사를 현장에서 현장 실무조사 등 업무상황을 종합 분석해 이 회사는 심각한 생산 경영 곤경에 처해 부실한 것으로 보인다.

2009년 12월 31일, 백이 국제 총자산 7, 969, 359.44원, 누적 손실 2, 569, 459.09원.

백이 국제경영 관리 상황에 대해 깊이 이해하는 기초를 거쳐 연구측을 거쳐 100이 국제의 50% 를 391만60만원으로 창길시 천록원 임업의 생태공사 유한책임회사로 양도할 것이다.

이사회 의견: 자회사 신장 백이 국제 생물 공사 유한 회사가 생산 경영 난국을 겪고 있는 상황에 대해 그 주식 처분 이 이사회 권한 범위 내에 속한다.

경영층은 391.60만 위안으로 주식 양도 가격으로 신강백이 국제생물공정유한공사를 탈퇴하자는 건의에 대해 현재 권회사 경영층의 전권을 부여 주권 관련 사항을 처분하다.

독립 이사는 이 같은 계열사 생산 경영, 재무 상황이 심각하게 악화되면서 경영과 발전할 필요가 없다. 회사의 부실자산을 효과적으로 처치하기 위해 회사 법인 치리 구조를 강화하기 위해 회사 이사회가 경영층 대자회사 주권 처분 방안에 동의하고, 회사 발전을 위해 유리한 조건을 창출하는 데 유리한 조건은 회사의 장기 발전과 주주의 이익에 유리하다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

4. 이사회 청구청권회사 경영층 처치 자회사 신강천원 방직 유한책임회사 지권 관련 사항

신강천원방직 유한책임회사 (이하 천원방직)과 신강천산 모방직 지분 유한회사 (이하 단위)의 지주회사인 2001년 9월 27일 신강창길시 공상행정관리국 심사 등록 등록 등기.

회사와 창길 주 국유 자산관리센터가 공동으로 출자하여 자본 위안 1,000만원, 그중: 회사가 950만원, 등록 자본의 95%, 창길 주 국유 자산관리센터가 50만원, 등록 자본의 5%, 등록지: 신강창길시 베이징북로 280호, 법정 대표자: 왕청, 회사 유한책임회사.

경영 범위: 일반 경영 항목 (국가 법률, 행정법규 특항 규정 심사 항목 제외), 방직 의류 생산과 판매, 방직 원자재, 방직제품, 방직제품, 방직제품 (화학 약품 제외), 농부토축 제품 (식량, 씨면 제외), 기계전자 설비, 경공업 제품, 경공품을 경영, 본기업의 자산제품 및 기술의 수출 업무를 경영, 본기업의 생산에 필요한 원자재, 기계 장비, 기계 장비, 기계 장비, 부품 및 기술의 수입 업무, 경영 가공, 삼래일보 업무.

천원 방직은 설립된 이래 주로 가공된 방식으로 생산하고 고객 주문서는 기본적으로 회사에 의존한다.

최근 몇 년 동안 주문 수가 심각하게 하락하여 그 조업 부족으로 인해 산업노동자가 모두 유실되었고, 천원 방직은 2009년 4월에 정산했다.

2010년 9월 30일, 천원방직 총자산 6, 084, 661.12원, 소유자 권익 합계 6, 084, 661.12원, 현재 누적 손실 3, 915, 38.888원.

이사회 의견: 자회사 신강 천원 방직 유한책임 회사가 생산 경영 곤경에 처한 상황에 대해 그 주식권 처치 는 이사회 권한 범위 내에 속한다.

경영 관리 상황을 분석하여 회사의 전략적 조정 목표를 결합해 보면 천원방직은 이미 계속 존속할 여지가 없다. 경영층은 그 주식 양도 방식에 대해 신강천원방직 유한책임회사의 건의에 동의해 현재 권회사 경영층의 전권처에 관한 사항을 처분하다.

독립 이사는 이 같은 계열사 생산 경영, 재무 상황이 심각하게 악화되면서 경영과 발전할 필요가 없다. 회사의 부실자산을 효과적으로 처치하기 위해 회사 법인 치리 구조를 강화하기 위해 회사 이사회가 경영층 대자회사 주권 처분 방안에 동의하고, 회사 발전을 위해 유리한 조건을 창출하는 데 유리한 조건은 회사의 장기 발전과 주주의 이익에 유리하다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

5 、이사회 청구청권회사 경영층에 타지 이전'천산 방직공업원 '프로젝트를 실시하는 의안;

우루무치 시의 새로운 도시 계획에 따르면 도시 기존의 공업기업은 성구 공업원에서 점차 퇴출해 개발구 공업원에 들어갈 것이며, 회사는 ‘ 퇴성원 ’ 이지를 이용해 국가급 첨단 첨단 기술개발구의 혜택 정책을 만끽하고, 재편을 추진한 후 모방직업에 대해 전략적 계획을 세우고 구조조정, 천산 방직 브랜드의 효과를 발휘해 정밀하고 우수한 목적을 갖게 한다.

고찰, 조사, 연구를 거쳐, 회사는 우루무치 국가 첨단 기술 산업 개발구, 이지에서 천산 방직공업원 사업을 이전 실시할 계획이다.

항목 상황은 다음과 같다:

(1)、프로젝트 건설 기본 상황

회사는 우루무치 고신기술 산업 개발구 북구 공업원 이지에서 천산 방직공업원 사업을 이축하기로 했다.

프로젝트 시뮬레이션 500묘, 2010년부터 2011년까지 1기 투자 건설 프로젝트, 1기 프로젝트 건립 후, 회사는 시내 내 전체에서 새로운 공장구로 이전했다.

프로젝트 건설용지 선적지는 우루무치 고신구 북구 공단에 위치해 주둔단의 다양한 혜택정책을 누릴 수 있다.

1기 프로젝트 건설 용지 210묘, 약 13만 98만 평방미터 (실지 탐사 면적 기준), 프로젝트 계획 건축 면적 7.2만 평방 미터 (비준 설계 파일 기준), 약 106묘, 프로젝트 총 투자액 2.5억 위안.

프로젝트 전반적으로 생산된 후 연간 캐시미어 및 각종 혼방직 니트 면사선 370톤, 연간 염색 섬유 400톤, 각종 교염사 100톤, 양털 셔츠 및 혼방 85만 원.

회사의 연간 영업 수입은 3억 위안에 이른다.

(2)、프로젝트 실시 계획

정원구 건설 프로젝트는 2010년 12월 가동, 2011년 9월 기초 건설 완료, 2012년 3월 전체 이사 및 전면 생산 운영.

(3)、프로젝트 투자 추산

투자 추산은 인민폐 2억 5000만 위안이다.

프로젝트 자금 조달

프로젝트투자 추산과 진도 시행 계획에 따라 1기 총투자는 인민폐 2억 5000만 위안을 투자하고 자금조달 자금을 은행대출한다.

(5), 이지천산 방직공업원 이건이 완료된 후, 회사는 공장 부지에 대해 상업부동산 개발을 실시할 것이다.

독립 이사는 회사가 다른 지역으로 옮겨 ‘천산 방직공업원 ’을 건설하는 것은 회사의 재편 후 전략적 발전의 전형으로 회사의 앞으로의 장기적인 발전을 위해 좋은 출발을 개척할 것이라고 주장했다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

6. 회사 이사회 비서 사퇴 의안;

이사회 비서 이원 씨는 개인적인 이유로 회사 이사회 비서를 사직하고 사직하고 회사에서 어떤 직무를 맡지 않았다.

회사 이사회는 이원 씨의 개인적인 의견을 충분히 존중해 사직신청을 받아들였다.

이원 선생의 사직은 회사 관련 업무의 정상에 영향을 주지 않고 새로운 이사회 비서를 임용하기 전에 주식상장규칙에 따라 회사 회장 왕연홍 여사가 2010년 9월 2일부터 이사회 비서직을 이행했다.

회사는 관련 규정에 따라 빨리 새로운 이사회 비서를 임용할 것이다.

회사에서 이원씨가 이사회 비서를 맡는 동안 회사에 대한 적극적인 작업에 감사드립니다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

7, 2010년 5차 임시주주총회 개최에 대한 통지.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

이상 2, 5개 안건은 주주총회 심의 통과를 제출해야 한다.

신강 천산 모방직 주식 유한회사

이사회

2010년 10월 22일

천산 방직 주식 코드: 000813 공고호: 2010 -064

신강 천산 모방직 주식 유한회사

제5회 감사회 2010년 5차 임시회의 결의공고

우리 회사 및 그 감사회 전체 회원 정보 는 내용 의 진실, 정확, 완벽, 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락 이 없다.

신강천산 모방직 지분 유한회사 (이하'회사 '제5회 감사회 2010년 제5차 임시회의 통지, 2010년 10월 19일 각 참회 감사, 회사 제5차 임시회의는 2010년 5차 임시회의에서 2010년 10월 22일 회사 본사 3층 회의실에서 현장 서면표결방식으로 열렸다.

회의 감사 5명, 실제 회의 감사 5명.

회의는 감사회 주석의 정의천 선생이 주관한다.

이번 감사는 《사법 》과 회사 《장정 》의 규정에 부합돼 회의심의와 다음과 같습니다.

1, 권사 경영 계열사 신강 백이 국제 생물 공사 유한 회사 지권 관련 사항 의안

자회사 신강백이 국제 생물 공사 유한 회사가 생산 경영 곤경에 처한 상황에 대해 경영층 대자회사 주식 처치 방안은 회사의 발전에 더욱 유리한 조건을 만들어 회사 장기 발전과 주주주의 장기적인 이익에 유리하다.

경영층은 391.60만 위안의 주권 가격으로 신강백이 국제생물공정유한공사를 탈퇴하자는 건의에 동의하며 경영층의 전권처치를 동의한다.

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표결 결과: 5표, 반대 0표, 기권 0표.

2, 권사 경영층 처치 자회사 신강 천원 방직 유한 책임회사 지권 관련 사항

자회사 신강천원 방직 유한책임회사에 대해 생산 경영 곤경에 처한 상황에 대해 경영층 대자회사 주식 처치 방안은 회사의 진일보적인 발전에 유리한 조건을 만들어 회사의 장기 발전과 주주주에게도 유리하다.

경영층은 주식 양도 방식으로 신강 천원 방직 유한 책임회사의 건의에 대해 권사 경영층의 전권을 부여하는 데 동의했다.

표결 결과: 5표, 반대 0표, 기권 0표.

3.권회사 경영층에 타지 이전'천산 방직공업원 '프로젝트 제안

우루무치시의 새로운 도시 계획 요구에 따르면 도시구 기존의 공업기업은 성구 공업원에서 점차 퇴출해 개발구 공업원에 들어간다. 회사는 ‘ 퇴성원원 ’ 이지를 이용해 국가급 첨단 첨단 기술개발구의 혜택 정책을 만끽하고, 재편 추진 후 모방직업에 대한 전략적 구조조정을 추진해 천산 방직의 브랜드 효과를 발휘해 정밀하고 우수한 목적으로 기업의 장기 발전에 유리하다.

표결 결과: 5표, 반대 0표, 기권 0표.

신강 천산 모방직 주식 유한회사 감사회

2010년 10월 22일

천산 방직 주식 코드: 000813 공고호: 2010 -065

신강 천산 모방직 주식 유한회사

2010년 5차 임시주총회 소집 통지

본사 및 그 이사회 전체 회원 정보 는 내용 의 진실 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 을 했 다.

주주 여러분:

회의 기본 상황을 열다

1, 소집시간: 2010년 11월 8일 오전 10:30분

2, 장소: 우루무치 은천로 235호 회사 본부 9층 회의실

3, 소집인: 신강 천산 모방직 지분 유한회사 이사회

4, 소집 방식: 현장 투표

5, 출석 대상:

a 、회사 이사 、감사 、고급 관리자

b, 2010년 11월 2일 거래가 끝나면 중국 증권등록 유한회사 심천지사 등록 등록 본사 전체 주주와 그 위탁 대리인.

둘째, 회의 심의 사항

1. 회사 규제 수정에 관한 안건;

2, 이사회 경영 부여에 관해 타지 이전'천산 방직공업원 '프로젝트의 의안.

주주총회 회의 등록 방법

1, 등록 방식: 법인 주주 주주 영업 면허증, 단위 안내서, 주주 계좌, 위임의뢰서 및 대리인 신분증, 개인 주주 주민등록증, 주주 계좌 및 지주 인증 (위탁자, 출석자, 서면의 주주주주권 위탁서 및 본인 신분증)이 회사에 등록해야 한다.

이지주주들은 편지와 팩스 형식으로 등록할 수 있다.

2, 등록 시간: 2010년 11월 3일 ~ 2010년 11월 5일 (오전 10:00 ~14:00, 오후 15:00 ~19:00)이 기한을 넘기지 않았다.

3, 등록 장소: 신장 우루무치 은천로 235호 회사 이사회 비서실

연락처

1, 전화: (091) 43336069 43336068

팩스: (091) 43472

2, 주소: 신장 우루무치 은천로 235

3, 우편물: 830054

4, 연락처: 조위성국

기타 사항

회의에 참석한 사람은 숙식과 교통비가 자율적이다.

신강 천산 모방직 주식 유한회사 이사회

2010년 10월 22일

위탁서

위탁인: 성별, 주민등록번호.

주주 단위의 직무:.

(비자연인 주주주라면 쓸 필요가 없다)

이에 주주주대리인 선생 (또는 여사)을 위탁하여 신강천산 모방직 주식 유한회사 2010년 5차 임시주주총회에 참석했다.

(1) 주주대리인의 성명, 성별, 주민등록번호.

(2) 위탁자 주식유한회사 주식, 주주대리인 주식 대표주

(3) 주주대리인은 발언권, 표결권을 향유하고 주주총회에서 요구한 표결 방식에 따라 표결할 수 있다.

(4) 주주대리인은 주주총회에 들어간 이하 안건에 찬성표를 던졌다:;

이하 의안은 반대표를 던졌다:;이하 의안은 기권표를 던졌다:;

(5) 주주대리인은 회의 소집기간에 주주총회의 임시안에 의결권이 있을 수 있으며 자신의 뜻대로 표결할 수 있다.

(이 항목은 연간 주주총회 상황에 적용된다)

(6) 이번 위임 허가의 유효기간: 본권위임의뢰서 발급 날부터 이번 주주총회 종료 시.

(7) 주주 대리인이 위탁을 전부해서는 안 된다.

법인 주주 명칭.

(단위 인감 첨가)

영업 허가증 등록호

법정 대표자 (서명):

(구)자연 주주 (사인):

(10) 수탁자 (서명):

주민등록번호:.

위탁 날짜: 연월일

신강 천산 모방직 주식 유한회사

이사회 에 관해 경영층 을 부여 하여 자회사 주권 과

타지 천산 방직공업원 독립 이사 의견서

　　根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称："公司")独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，听取公司董事会就有关情况的介绍说明的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，现就公司《关于提请董事会授权公司经营层处置子公司新疆百怡国际生物工程有限公司股权的相关事宜议案》、《关于提请董事会授权公司经营层处置子公司新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案》、《关于提请董事会授权公司经营层实施异地迁建"天山纺织工业园"项目的议案》发表独立意见如下：

이 같은 두 키의 회사의 경영, 재무 상황이 심각하게 악화되어 지속적인 경영과 발전을 지속적으로 할 필요가 없다고 생각한다. 회사의 부실자산을 효과적으로 처치하기 위해 회사 법인 치리 구조를 강화하기 위해 회사 이사회가 경영층 대자회사 주권 처치 방안에 동의하고 회사 후 한 단계 발전에 유리한 조건을 만들어 회사 장기 발전과 주주의 이익에 유리하다.

이와 함께 우리 이사회는 처치 과정에서 공정, 공정, 공개의 원칙에 따라 진행해야 한다고 조언했다.

이사회 경영층에 대한 이지천산 방직공업원 사업을 시행하고 우루무치 시의 새로운 도시 기획 요구에 따라 성구 원유의 공업기업은 성구 공업원에서 점차 퇴출해 개발구 공업원에 들어가고, 회사는 퇴성원원 이지를 이용해 국가급 첨단기술개발구의 혜택정책을 만끽하고 모방직 업무를 추진하고, 구조조정, 천산 방직의 브랜드 효과를 발휘하고, 정밀하고 우대, 강한 목적을 달성할 것이다.

총체적으로 이상 의안의 실시는 회사 재편 후 전략 발전의 전형으로 회사의 앞으로의 장기적인 발전을 위해 좋은 발단을 개척하는 것이다.

독립이사 서명: 조성빈 왕신안 형건위

2010년 10월 22일

천산 방직 주식 코드: 000813 공고호: 2010 -066

중국 증권 감독 에 관해 회사 의 중대한 자산 재편 을 수리하다

행정 허가 자료 신청 공고

본사 및 그 이사회 전체 회원 정보 는 내용 의 진실 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 을 했 다.

신강천산모방직 주식유한회사 (이하)는 최근 중국증권감독회 행정허가 신청 통지서 (101372호), 중국 증권감독위원회가 회사 상장회사 주식구매자산 구매 허가 신청 자료를 발행해 자료를 완비하고 법정 형식에 맞게 행정허가 신청 신청 신청 신청을 받고 있다.

회사 이사회는 중국 증권감독 관리위원회의 심사 진전 상황에 따라 제때에 정보 공개의무를 이행할 예정이다.

회사의 상술한 사항은 비준을 받을 수 있을지는 여전히 확실성이 없으며, 회사 이사회에서 많은 투자자들에게 투자 위험에 주의하도록 일깨워 줄 수 있다.

특별히 공고하다.

신강 천산 모방직 주식 유한회사

이사회

2010년 10월 22일