절강보삼의주식유한회사 제3회 감사회 제18회 회의 결의의 공고

증권 코드: 02569 증권 약칭: 보슨 지분 공고번호: 2014 -069

　　절강보슨복식 주식회사 제3회 감사회 제18회 회의 결의된 공고

본사 및 감사회 전체 회원 정보 발표 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

절강보슨의복식주식유한회사 (이하'회사') 제3회 감사회 제18회 회의는 2014년 9월19일 팩스, 이메일 등으로 회의를 보내며 2014년 9월 25일 절강성 제창시 단풍교진보슨대로 419호 회사 행정빌딩 3층 회의실을 현장 회의로 개최했다.이번 회의는 감사 3명, 실제 감사 3명 출석해야 한다.이번 회의의 소집은 ‘중화인민공화국법 ’, ‘절강보슨복식 주식회사 장정 ’, ‘절강보슨복식 지분 주식유한회사 감사회의 규칙 ’에 부합된다.

이번 회의는 회사 감사회 의장 이홍영 여사가 주재하여, 전체 회의 감사 감사 감사를 거쳐 진지하게 심의했다.

　　서면투표 표결 방식 표결 이 이하 결의 를 통과했다:

하나, 심의는 《감사회 환기 선거에 관한 의안 》을 통과시켰다.

회사 제3회 감사회 임기는 7월 26일 만료됐으며 이번 감사회는 엽홍영 여사, 황존해 씨는 회사 제4회 감사회 비직공대표감사 후보 (두 명의 감사 후보 이력서 첨부 서류)에 동의했다.차기 감사회 후보 중 최근 2년 동안 회사 이사나 고급관리 인원을 담당한 감사 인원수는 회사 감사총수의 2분의 1을 초과하지 않았다. 1주주주가 지명한 감사는 회사 감사총수의 2분의 1을 초과하지 않았다.

본 의안은 2014년 제3차 임시주주총회 심의를 제출해야 하며 두 명의 감사 후보가 지난 2014년 제3차 임시주주총회 심사를 거쳐 회사 직공대표대회 선거에서 생겨난 직공 대표 감독과 공동으로 회사 제4회 감사회를 구성할 예정이다.

　　표결그 결과 찬성표는 3표, 반대표는 0표, 기권표는 0표.

특별히 공고하다.

절강보슨 의류 주식회사

감사회

214 년 9월 25일

첨부 파일:

이홍영 여사 이력서

이홍영, 여, 한족, 1966년 10월 18일 출생, 현직 본사 양복 생산부 장관.중국 국적, 해외 거주권, 중학교 학력, 보조기사.1993년 12월부터 1998년 12월까지 절강보슨 유니폼 유한회사 임질검부 부사장, 1999년 1월부터 2005년 6월 보슨그룹 유한회사 양복 생산부 부장, 2005년 7월부터 지금까지 절강보슨의류 주식회사 양복 생산부 부장, 2011년 7월부터 지금까지 임사 감사회 감사회 감사회 감사회 주석.

이홍영 여사는 보슨그룹 유한회사 4.55%의 지권을 소지하고 있으며, 보슨그룹 유한공사는 회사 83,370,000주, 이홍영 여사는 보슨그룹 유한회사 3,793,3335주, 발행 후 주식 비율을 2.71%로 집계했다.

이홍영 여사는 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계를 받지 못했다.

황존해 선생 이력서

황존해, 남, 한족, 1969년 12월 출생, 중국 국적, 해외 거주권, 절강대학교 법학과.2009년 국가사법고시를 통해 사법부가 수여한 《중화인민공화국 법률직업자격증 》을 받았다.1993년부터 1995년까지 절강 태평양 음료 유한회사 총지배인 비서

1995년 2000년부터 2000년까지 절강수창 공급판매그룹 유한회사 산하 음료 공장 공급판매과장, 2000년 현재 보슨그룹 유한회사 기업 문화부 장관,'보슨보 '편집장, 2013년 5월 현재 임사 감사회 감사 감사.

황존해 선생은 제다 슨의 투자유한회사 1.05%의 지권을 보유하고 있으며, 달슨투자유한회사 9,975,000주, 황재해 씨는 다슨투자간접 소지회사 104,738주를 통해 발행 후 주식 비율은 0.075%다.

황존해 씨는 회사 지주주와 기타 실질적인 지주자와 관련이 없다. 중국증권감독 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 대한 징계는 받지 않았다.